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什么是民族资产【3000亿美金“民族资产”】

时间:2021-07-09 16:38:58

虽然不像“我,秦始皇,打钱!”它是如此简单,粗鲁和无脑,但令人惊讶的是,“民族资产解冻类”诈骗总是可以轻松成功。

新民晚报记者今天上午从上海警方获悉,上海市近日在9破获此类诈骗案件,抓获涉案金额为31元的犯罪嫌疑人1900余万

新民晚报《上海时刻》出品

3000亿美金“民族资产”,6000会员就解冻!上海等地2000多人已上当!

子虚乌有的“基金会”

什么是“国有资产解冻”诈骗?

这种诈骗起源于20世纪80年代初,犯罪分子打着有“国家资产”需要解冻的旗号实施诈骗,参与者必须支付一定数额的“启动费”才能获得巨额回报。

早期此类诈骗多以口口相传、单线联系为主,诈骗人数少,案值小,危害有限。然而,随着互联网的普及,借助高效便捷的现代通信和金融工具,“解冻国家资产”诈骗加速向互联网发展,犯罪模式不断翻新,犯罪手段不断升级,以极快的速度蔓延。

各类诈骗手段花样百出

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照片由上海警方提供

今年1月10日,上海杨浦警方得到线索,犯罪嫌疑人李某、王某、石某等。成立了几个微信群,通过将所谓的“世界华人国际135基金会”编为价值3000多亿美元的海外“国资”,引诱中老年人付费入会。吸收6000名会员解冻资产后,可以免费获得现金、汽车、住房,还可以免费住进养老院。事实上,每一位会员的“会员费”和活动费,几千块钱,已经层层转移,大部分都进了李等人的口袋。

2月26日,杨浦警方在山西省寿阳县和上海市浦东、静安、虹口、杨浦等地抓获李某、王某、石某等9籍犯罪嫌疑人,并当场查获“会员卡”、“会徽”、账本等大量涉案物品。据统计,仅今年以来,100就有100多名受害者,涉案金额为70余万元。

目前,犯罪嫌疑人李已被依法逮捕,犯罪嫌疑人王、石已被依法刑事拘留。

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杨浦案上海警方提供图片

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“国家精准扶贫”竟成话术

随着警方打击力度的加大,“解冻国家资产”的骗局也在不断变化。“国家精准扶贫”成了新骗局。

今年2月28日,黄浦警方接到某财产保险公司报案,称有不法分子冒充银行员工,诱骗群众办理银行贷款,收取手续费实施诈骗。原来,在2018年底,当财险公司出现流量异常的紧急预警时,一家推广银行贷款业务的外包公司提交贷款申请的人数突然暴增,短短一周内接近5000人次,其中1200多人已经放款,一期贷款大部分逾期。

警方调查发现,这些借款人是由自称“银行工作人员”介绍参与所谓“国家精准扶贫”项目的。在众多微信群中,“银行工作人员”以“精准扶贫贷款不还本息”为诱饵,诱骗不明真相的中老年人缴纳198元的会员服务费。

在黑龙江警方的配合下,黄埔警方消灭了宋、胡、张组成的犯罪团伙,缴获了大量涉案物品,如电脑、手机、银行卡、脚本等。该案涉及上海、浙江、河南等29省、市、自治区,在2000有2名以上被害人,涉案金额超过人民币54万。目前,14部分犯罪嫌疑人宋某、胡某、张某因涉嫌诈骗已被黄埔警方刑事拘留,案件正在进一步调查中。

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黄埔警方护送犯罪团伙回上海与上海警方合影

据警方介绍,此类诈骗案件不仅严重侵害了人民群众的财产权,也严重侵害了党和政府的形象。许多不法分子利用群众对党和政府的信任,大肆伪造政府相关公文、证件和证明,制作虚假的“任命书”、“聘书”等文件,曲解党和国家的政策。许多人缺乏辨别欺骗的能力,他们经常相信。他们还帮助建立微信群和“拉人头”,成为犯罪分子行骗的工具。

上海警方提醒

中国没有国有资产解冻项目和相关组织。凡是涉及国家资产解冻的慈善、扶贫、投资、养老等项目,都是欺诈行为,应立即上报。

根据法律规定,任何人转发、煽动、公开与解冻国家资产有关的信息,或组建相关微信群、招募成员、收费或非法聚集,均涉嫌犯罪。群众要牢记“不信谣、不传谣、不参与、不转发”,增强识别能力和防范意识。

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公安部公布的43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织名称

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作者|新民晚报首席记者潘高峰

编辑|时宇